دورنمای مبهم دولت نتانیاهو پس از گالانتبا ادامه فراخوانها برای تظاهرات سراسری در واکنش به برکناری گالانت، همزمان با گشوده شدن جبهههای مختلف علیه اراضی اشغالی...
شگفتی پنتاگون از توانمندی ارتش یمنیک مقام آمریکایی با اشاره به عملیاتهای انصارالله یمن در دریای سرخ، نسبت به تواناییهای تسلیحاتی ارتش یمن اظهار ش....
بازدید گروسی از فردو و نطنزمدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جریان سفر به تهران، امروز جمعه از سایتهای هستهای شهید علیمحمدی (فردو)....
پولشویی بازجویی کنند.
اما در آستانه شروع مأموریت هیأت اروپایی، قاضی غسان عویدات، دادستان عمومی لبنان در مصاحبه ای مطبوعاتی که بسیار جنجالساز شده است اعلام کرد که ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان و از مهمترین متهمان مشکلات اقتصادی لبنان طی سالهای اخیرکه پیشتر نام او در لیست 15 نفری افراد مورد& ...
پولشویی بوده است. او در سال های 2000 تا 2002 به دلیل دریافت رشوه 150000 دلاری در دوران تصدی کرسی وزارت کشور به زندان افتاد و به مدت یک دهه از حضور در عرصه سیاست محروم شد. او در سال 2012 بازگشت و از آنجایی که شاس یک رای نوسانی در پارلمان دارد، اغلب توانست در ازای حمایت از تشکیل دولت، پستهای کابینه را ...
پولشویی و مقررات مبارزه با تامین مالی ضدتروریسم و همچنین تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران و روسیه تحت فشار قرار داده است.
حتی توافق اخیر میان وزارت خزانه داری آمریکا با بانک مرکزی عراق همچنان التهاب بازار از آینده را از بین نبرده زیرا برخی منابع فاش کردند که بانک فدرال آمریکا تنها سه ماه به عراق ...
پولشویی هم میشود که تصویب این قانون با مفاد منشور سازمان ملل درباره این جنایتها در تضاد است.
آزادی تروریستها و جنایتکاران سابق رژیم بعث این فرصت را برای آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم میکند تا دوباره با سرمایهگذاری روی این گروهها، پروژه ناکام خود در عراق و سوریه را اجرایی کنند، بنابراین، این مسئله ب ...
پولشویی (FATF) نقش مهمی در حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی بینالمللی ایفا میکند. ما نگرانی عمیقی درباره تهدیدات ناشی از فعالیتهای غیرقانونی کره شمالی در ساخت سلاحهای کشتار جمعی و همچنین تأمین مالی شماری از پرتابهای اخیر موشکهای بالستیک بینقارهای کره شمالی ابراز می کنیم».
در حالیکه وزارت خارجه کر ...
پولشویی در مورد بلال اردوغان به ظن اینکه وی پول نقد وارد کشور کرده است، انجام دادند. او این اتهام را رد کرد و دادستانهای ایتالیا در نهایت با استناد به فقدان شواهد، تحقیقات را کنار گذاشتند. سال قبل، دولت روسیه مدعی شد که شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد پسر رئیسجمهور اردوغان از تجارت فرامرزی ...
پولشویی وابسته به حزب الله در آمریکای لاتین و غرب آفریقا و سپس ورود آن به بازارهای اروپا و آمریکا عنوان شده است را به شکلی مستندگونه روایت میکند
الوقت- شبکه تلویزیونی ام بی سی عربستان سعودی که در حوزه پخش فیلم و برنامههای سرگرمی فعالیت میکند و در سالهای اخیر با اجرای اصلاحات بن سلمان ...
پولشویی خارج شد و کمیسیون مستقل ویژه مبارزه با پولشویی تشکیل شد.
با این حال، در دو دوره اخر ریاست سلامه نشانههای شکست سیاستهای پولی بانک مرکزی و تأثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی به خوبی نمایان شد از جمله نبود انظباط پولی در تامین مالی کسری بودجه دولتی، وامدهی بانکها، پیوند دادن لیر لبنان به دلار آمری ...
پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر کرد و کنترلهای سال ۱۳۸۷ را لغو کرد و به بانکها مهلت داد تا وضعیت خود را اصلاح کنند.
بدهی خارجی در طول تقریباً 10 سال ریاست جمهوری السیسی چهار برابر شده و به 164 میلیارد دلار رسیده است. کل ذخایر ارز خارجی مصر 35 میلیارد دلار است، اما تنها در سال 2024، دولت باید 30 م ...
پولشویی می کند و سپس میلیون ها دلار در ماه در اختیار حوثی ها قرار می دهد و آگاهانه حملات انجام شده توسط حوثی ها را تامین مالی می کند.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: اقدام امروز به دنبال ایجاد اختلال بیشتر در شبکههای فروش نفت ایران است که از طریق آن حکومت ایران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکا و ن ...